网站地图 投稿平台 学习平台
兖矿远程教育培训网 主题教育学习 学习十九大试题 安全培训 人力资源知识
应用矩阵 兖矿电邮 兖矿OA 大数据门户(内网) ENGLISH
您的位置:首页  > 新闻中心  > 专题专栏

如何识别防范新型传销犯罪

作者: 2019-03-13 13:57:54

近年来,互联网金融蓬勃发展,传销活动也披上“互联网+”的外衣,以金融创新之名,用高回报为诱饵吸引投资者。与传统模式相比,依托互联网的传销犯罪隐蔽性、广泛性和传染性更高。

当前传销活动的特点:

一是各类打着境外资金盘、虚拟币、ICO项目幌子,许以高额回报,其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险,如“五行币”“邮币卡”“马克币”等;

二是以“1040工程”、“阳光工程”、“自愿连锁经营”、“纯资本运作”、“投资国家秘密项目”等为幌子,谎称该项目为国家暗地扶持以及优先参与国家项目投资等,要求被发展人员缴纳一定费用为条件,取得加入资格,并形成上下层级关系,直接或间接以发展人员的数量和缴纳的费用,作为计酬返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物;

三是以“电子商务”、“网络团购”、“网络广告”、“网赚”、“网络直销”、“网络加盟”、“网上基金投资”等为幌子,以消费返利或投资高回报为诱饵,拉人头发展下线进行传销活动;

四是以介绍工作、做生意等为名,将亲朋好友、同学、同乡、同事等骗到外地,通过利诱、威逼、暴力、洗脑等手段进行聚众传销;

五是打着“慈善互助”“民族大业”“精准扶贫”“资本运作”等旗号,拉人头,收取加盟费后获取高额回报(如年收益高于20%),基本可以认定为传销,典型的如“善心汇”

《刑法》第224条第2款,组织、领导传销活动罪组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或 者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘 役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

追诉标准:组织、领导的传销人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织、领导者,应予立案追诉。  

国务院《禁止传销条例》(国务院第444号令)

第二条 本条例所称传销,是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

第七条 下列行为,属于传销行为:

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;

(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

随着互联网逐渐普及,传销分子开始利用网络平台进行传销,线上线下结合,具有更高的迷惑性,致使更多群体深陷其中。警方提醒,对于通过网络和他人介绍获取的各种投资平台,一定要仔细甄别,一时难以判断的,应及时向当地市场监管、公安机关等部门咨询、核实。天上不会掉馅饼,防范被骗,关键在于杜绝贪财心理。典型案例:2016年6月份开始,犯罪嫌疑人黄某某、施某某等人在乐清市利用“中国民族品牌网”网络平台,以每名会员交纳2万元入门费,并采取面对面推荐、召开招商会、在微信群里开设空中课堂等方式引诱他人加入非法传销活动。截止案发,该组织共发展会员达2000余名,按照加入的先后顺序组成层级,以直接或间接发展会员的数量作为返利依据。现犯罪嫌疑人黄某某、施某某等人已被公安机关抓获归案,并移送检察机关审查起诉。

编辑:薛锐
XML 地图 | Sitemap 地图